Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se listan los distintos vínculos de participación, representación e intervención que este Organismo (Unidad de Análisis Financiero (UAF)) tiene con otros.
| Entidad | Tipo | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | Fuente legal | Enlace a la publicación o el archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) | Representación | representación de Chile ante GAFISUD y responsablede la coordinación nacional desde 2009 por delegación de la Subsecretaria de Hacienda (Oficio N° 1421, de diciembre de 2009). | 08/12/2000 | Indefinido | NA | ver enlace |
| Grupo Egmont | Participación | : Egmont es un organismo internacional, que agrupa a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo que cumplen con los requisitos establecidos en el memorandum de entendimiento. Su objetivo es promover el intercambio de información para el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo | 01/06/2005 | Indefinido | NA | ver enlace |
Unidad de Análisis Financiero, UAF
RUT: 61.973.000-3
Moneda 975, piso 17 - Fono: +56 2 4393 000
Web: http://www.uaf.gov.cl/
Contacto
Descargar plug-ins y programas de visualización
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