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Nombre/titulo del acto, documento, o informacion secreto o reservadaNombre/titulo del acto o resolución en que consta tal calificaciónIdentificación de la parte del acto, documento o información secreto o reservado, en caso de ser parcialFundamento legal y causal de secreto o reservaFecha de notificación del acto o resolución denegatoriaEnlace a la publicación o el archivo correspondiente
Estado de DeudoresCarta Nº 5925 de 2009No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Evaluación de gestión de las instituciones financierasCarta Nº 10510 de 2009No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Informe de los niveles de gestión de los bancos que indicaCarta Nº 13681 de 2009No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Estados Financieros individuales (MB2 y MR2) de bancosCarta Nº 04558 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Estado de DeudoresCarta Nº 06169 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Información sobre operaciones de crédito específicasCarta Nº 06625 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Antecedentes de presentación efectuada con fecha 3 de octubre de 2007 por Citibank N.A. Agencia en ChileCarta Nº 07054 de 2010Antecedentes adjuntos a la mencionada solicitud.Artículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Reportes de la industria de factoring y Estudios de factibilidad que los bancos entregan a esta Superintendencia para efectuar oCarta Nº 09625 de 2010Estudios de factibilidad que los bancos entregan a esta Superintendencia para efectuar operaciones de factorajeArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Documentos y escrituras que den cuenta de la cesión de créditos castigados, morosos o litigiosos de la deudora que individualizaCarta Nº 10338 de 2010Cesiones de créditos castigados, morosos o litigiosos informados a esta Superintendencia, que no constan en instrumentos públicoArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Carta e informe de BCI Sucursal Miami (para recibir autorización), carta e informe del Banco Estado Sucursal Nueva York (para reCarta Nº 13471 de 2010Informes acompañados por las entidades fiscalizadas para respaldar solicitudesArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Estados Financieros de las Sociedades de Garantía Recíproca Aval Chile S.A.G.R., ProAval Chile S.A.G.R., Confianza S.A.G.R., MásCarta Nº 13855 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Estados Financieros de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Chile S.A.G.R.Carta Nº 13856 de 2010No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Expediente o carpeta en la que se tramitó reclamoCarta Nº 00971 de 2011Comunicaciones internas entre la Superintendencia y la entidad financiera supervisadaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Diversa información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Aérea Limitada (Capual)Carta Nº 01167 de 2011Antecedentes sobre las inversiones no publicadosArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Balances de todas las SGR que se encuentren en la SuperintendenciaCarta Nº 04175 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Antecedentes que proporcionan las Sociedades de Garantía Recíproca para obtener su inscripción en la Superintendencia, así como Carta Nº 06380 de 2011Documentos que no cosntan en instrumentos públicos y que este organismo conoce en razón de su rol supervisorArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Categoría en que se encuentra clasificado el Banco de Crédito e Inversiones y BCI FactoringCarta Nº 06568 de 2011Clasificación de gestión y categoría final a que se refieren los artículos 60 y 62 de la Ley General de BancosArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Informe de la auditora PricewaterhouseCoopers respecto los procedimientos de la operación de tarjetas de crédito que opera la fiCarta Nº 08013 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Información relacionada con Sociedades de Garantía RecíprocaCarta Nº 11076 de 2011Antecedentes relativos a la estructura o ficha de conformación e información financieraArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Copia de comunicación Nº 09646 de esta Superintendencia dirigida a Transbank S.A.Carta Nº 11702 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Antecedentes que guarden relación con la fusión del Banco de Chile con CitibankCarta Nº 12871 de 2011Información no públicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Estadísticas sobre reclamos efectuados a las instituciones reguladas por este Organismo y una copia de cada uno de los reclamos Carta Nº 13053 de 2011Copia de cada uno de los reclamos efectuadosArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Informe realizado por la consultora Crisis Management Analytics Ltd., encargado en forma conjunta por esta Superintendencia, el Carta Nº 13649 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta
Informe realizado por la consultora Crisis Management Analytics Ltd., encargado en forma conjunta por esta Superintendencia, el Carta Nº 14690 de 2011No aplicaArtículo 21 Nº 5 de la Ley Nº 20.285 y artículo 7º Ley General de BancosIr a Carta

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF, 2012
Rut: 70.023.270-0
Moneda 1123 - Santiago - Teléfonos : (56+2) 887-9200
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